證券代碼：600592 證券簡(jiǎn)稱：龍溪股份 公告編號(hào)：2021-039
福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司
2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
| ????本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 |
重要內(nèi)容提示：
l 本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)
一、 會(huì)議召開(kāi)和出席情況
(一) 股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2021年9月16日
(二) 股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：公司藍(lán)田二廠區(qū)綜合樓二樓會(huì)議室
(三) 出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
| 1、出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù) | 5 |
| 2、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） | 165,606,798 |
| 3、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例（%） | 41.4479 |
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合方式召開(kāi)。公司董事長(zhǎng)陳晉輝先生主持會(huì)議，符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議各項(xiàng)決議合法有效。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況
1、 公司在任董事9人，出席9人，其中董事李文平、獨(dú)立董事周宇、楊一川、沈維濤因漳州周邊地區(qū)突發(fā)新型冠狀病毒肺炎疫情，根據(jù)疫情防控要求通過(guò)視頻方式參加會(huì)議；
2、 公司在任監(jiān)事5人，出席5人，其中監(jiān)事吉璆梅、蔡育玲因疫情防控要求通過(guò)視頻方式參加會(huì)議；
3、 董事會(huì)秘書(shū)兼財(cái)務(wù)總監(jiān)曾四新出席了本次會(huì)議；公司部分非董事高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，總工程師林振元因公出差未能出席會(huì)議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、 議案名稱：關(guān)于聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所及報(bào)酬事項(xiàng)的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
| 股東類型 | 同意 | 反對(duì) | 棄權(quán) | |||
| 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | |
| A股 | 165,606,798 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
(二) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
不適用
三、 律師見(jiàn)證情況
1、 本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：泰和泰（北京）律師事務(wù)所
律師：許軍利、殷慶莉
2、 律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：
本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序、召集人的資格、出席本次股東大會(huì)的人員資格及本次股東大會(huì)的表決程序均符合《中華人民共和國(guó)公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》《關(guān)于加強(qiáng)社會(huì)公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票細(xì)則》、公司現(xiàn)行章程及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，召集人的資格、出席本次股東大會(huì)的人員資格、表決程序、表決結(jié)果合法有效。
四、 備查文件目錄
1、 經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；
2、 經(jīng)見(jiàn)證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)；
3、 本所要求的其他文件。
福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司
2021年9月16日
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